W przypadku złożenia oświadczenia o dokumentach, które potwierdzają. Wniosek o dokumentach, które potwierdzają: jak nie łamać zasad kontroli waluty. Zakres wymagań i wymagań dotyczących zatwierdzenia dokumentów uzupełniających

Oświadczenie o potwierdzeniu dokumentów
z transakcji walutowych (do 01.03.2018)

Obsługa prawna transakcji walutowych

▼ Formularz transakcji walutowych rezydentów

▼ Formularze do zatwierdzenia dokumentów uzupełniających

▼ Procedura zakończenia finalizacji

Klasyfikator kraju świata

Klasyfikator waluty (kod dolara amerykańskiego - 840, euro - 978)

Kodowanie rodzaju dokumentów uzupełniających

▼ Warunki akceptacji przez mieszkańca

▼ Potwierdzenie korygujące o potwierdzaniu dokumentów

▼ Linie do zbierania zgody mieszkańców

▼ Kara za rozbicie do 55 000 kr., ponownie do 165 000 kr.

Formularz wniosku o operacje walutowe rezydentów

Klauzula 1.5 Instrukcje CPU nr 138-І:

Wzór (wydruk) zgody na poświadczenie dokumentów został dodany do Załącznika nr 5 do Instrukcji CPU nr 138-I. Jednak w innych bankach formularz ten można czasami zmodyfikować po dodaniu wykresu o podpisie rezydenta, odznakach urzędników banku. Ponadto konieczne jest prawidłowe wskazanie oficjalnej nazwy banku w dovіdtsі. Dlatego też, aby złożyć zatwierdzenie do konkretnego banku, kolejnym krokiem jest poproszenie o formularz zatwierdzenia dokumentów, które potwierdzają, że ten bank wygrywa.

Poinstruowany w Dodatku 5 do instrukcji CPU nr 138-І:

1. W części nagłówkowej oświadczenia o dokumentach towarzyszących (podawanych po treści aneksu – JSP) należy wskazać:

w polu „Nazwa banku PS” – mniej więcej nazwa firmy banku PS, do którego rezydent reprezentuje SPD lub który ma prawo do składania SPD. W przypadkach określonych w rozdziale 11 Instrukcji przypisuje się nazwę terytorialnego zakładu Banku Rosji;

Połowa „mieszkańca namedeen” ma Przemówienie Stestochen FiRMOVA NAVENSHENS osób prawnych o zdolnościach (dla organizacji Comeric), imię i nazwisko osób prawnych (dla organizacji niekonferencyjnych) - indywidualne przedsiębiorstwo, osoba fizyczna , ponieważ prowadzi prywatną praktykę zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, które zostało przedłożone przez SPD, lub na polecenie pewnego wygranego.

W pisemnym nazwisku mieszkańca dopuszcza się szybką zmianę nazwiska mieszkańca.

Dla pola „typ ____________” - data wypełnienia SPD w formacie DD.MM.RRRR.

W polu „Po paszport proszę N” – numer PS, dla którego zostały złożone dokumenty rezydenta potwierdzające przynależność do SPD.

W polu „Znak korekty” - wpisuje się znak „*” przy prawidłowym wypełnieniu SPD. W innych trybach pole „Znak korekty” nie będzie aktualizowane.

Przy wypełnianiu pola „Znak korekty” w polu „w postaci ____________” wskazywana jest data wypełnienia JPK, tak dla pomszczenia informacji o dokonywaniu korekty.

Podczas wypełniania wiersza SPD, który jest korygowany, na wykresie widnieją informacje o wszelkich zmianach, wprowadzane są nowe dane, a wszystkie wcześniejsze złożone oświadczenia do tego dokumentu potwierdzającego, które nie wymagają zmian, są pokazane w najważniejszych kolumnach wiersz SPD, który najwyraźniej jest poprawny.

2. W kolumnie 1 nadawany jest numer wiersza SPD w kolejności wzrostu.

W momencie wypełnienia pola „Znak korekty” w kolumnie 1 przypisywany jest numer wiersza SPD, zaakceptowanego wcześniej przez bank PS, który należy pomścić, który należy poprawić.

3. W kolumnie 2 nadawany jest numer dokumentu potwierdzającego.

Dla ważności dokumentu potwierdzającego numer w kolumnie 2 umieszcza się symbol „БН”.

4. W kolumnie 3 w formacie DD.MM.RRRR, zgodnie z rodzajem dokumentu potwierdzającego, nadawana jest data określona w pkt 9.2.1 ust. 9.2 lub w ust. 9.3 dyspozycji.

Yakshcho INFORMASIA, PIDLAAGAYAHAYAHAYAHYAHAH IN THE RARK (wykres 2 - 8) SPD, Masty on the Decible dokumentów, ShO PIDAREDROVYUT, Vinimatka Pidfurdoye Document, Thauency of the Pidpuncti 9.2.1 W takim przypadku w kolumnach 2 - 4 SPD informacja o dokumencie potwierdzającym jest wskazana z datą wystawienia zapisaną za linią, która jest wskazana zgodnie z pkt 9.3 klauzuli Instrukcji. Informacje o numerze (po raz pierwszy) i dacie innych dokumentów, które zostały potwierdzone przy składaniu takich wypełnień w kolumnach 5 - 8 wiersza SPD, należy podać w polu „Primіtka” w rubryce „ Zmіst”.

5. W kolumnie 4 należy wskazać jeden z poniższych kodów rodzajów dokumentów potwierdzających:

6. W kolumnie 5 należy podać cyfrowy kod waluty, ważny dla WOK lub Rozliczeniowego Klasyfikatora Walut, w dokumencie potwierdzającym liczbę towarów, robocizny, usług, informacji i wyników wraz z sumą , w załączeniu) goiter'yazan za kontrakt (umowa pożyczki).

7. Kolumna 6 wskazuje wariancję waluty przypisanej do kolumny 5, towary, robociznę, usługi, informacje i wyniki w działalności intelektualnej, w tym liczbę praw vinyatkovy do nich lub kwotę drugiego wola vikonanny (zmiana, dołączona) za umowę (umowa kredytowa).

8. Kolumny 7 i 8 należy wypełnić w tym samym czasie, co kod waluty dokumentu potwierdzającego i kod waluty umowy (umowy pożyczki), nominacje PS nie są zbіgayutsya. W pozostałych przypadkach kolumny 7 i 8 nie są wypełniane.

Kolumnie 7 przypisany jest cyfrowy kod waluty dla umowy (umowa pożyczki), cesji dla PS.

w kolumnie 8 przypisana suma, przypisana w kolumnie 6, spłacana w walucie umowy (umowa pożyczki) po kursie walut obcych po kursie do rubla w dniu wykonania dokumentu potwierdzającego, przypisany w kolumnie 3, a także inny tryb spłaty nieraty przez umysły umowy (umowa pożyczki) .

9. Kolumnę 9 wypełnia się tylko w razie wypadku, gdyż w kolumnie 4 przypisany jest kod rodzaju dowodu potwierdzającego dokumenty 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4.

W kolumnie 9 stoję na datę, umieściłem ją w kolumnie 3, należy wskazać jeden z takich znaków, które charakteryzują dostawę towarów, pracę, usługę, przekazywanie informacji i wyników w działalności intelektualnej, w tym prawa Vinatkowa do nich :

1 - wpłata mieszkańca za umowę została dokonana przed pobraniem zaliczki od nierezydenta;

2 - udzielenie kredytu komercyjnego przez rezydenta nierezydentowi jako linii płatniczej;

3 - vykonannya przez wola nierezydenta za umowę o płatność przed zaliczką od rezydenta;

4 – udzielenie rezydentowi kredytu komercyjnego przez nierezydenta na widok linii płatniczej.

10. Kolumnę 10 wypełnia się tylko wtedy, gdy kolumnie 9 przypisano znaki „2”, a kolumnie 4 kody dokumentów potwierdzających dokumenty 01_3, 02_3, 03_3, 04_3.

W kolumnie 10 nadawana jest przez rezydenta, który wystawia PS, informacja o wpłacie jest jednoznaczna z treścią umowy, maksymalny termin do odliczenia od nierezydenta to koszt kredytu komercyjnego udzielonego przez rezydenta , z uwagi na linię zapłaty za towar przekazaną nierezydentowi, służył za nowe dzieło. oraz wynik działalności intelektualnej, w tym prawa Vinyatkova do nich.

Termin ważności wskazany jest na koniec pozostałej daty (w formacie DD.MM.RRRR) końca terminu wpłaty środków na rachunek rezydenta w banku PS, który jest wskazany przez rezydenta w zgodnie z umową i (lub) ważne dla obrotu handlowego.

11. Grafi 11 ma wstyd na wykresie 4 kody widocznego dokumentu 02_3 łódź podwodna 02_4 jako mieszkaniec z mieszkańcem, który ma zostać pokazany do OKSM Kraju Panny Vantazhovach, do prezentacji Chockiego, kodu cyfrowego do Federacji Rosyjskiej.

12. W polu „Primіtka” można podać dodatkowe informacje o dokumentach uzupełniających, jeżeli:

w polu „N wiersz” podaje się numer wiersza SPD, nadany w kolumnie 1, do czasu podania dodatkowych informacji;

13. Bank PO w polu „Informacje do banku PO” ustala datę złożenia przez rezydenta SPT, datę zwrotu SPT przez bank PO (z określonych przyczyn zwrotu), data akceptacji SPT przez bank PS.

Przy wypełnianiu JPK przez bank PO w polu „Informacje do banku PO” umieszcza się datę złożenia przez rezydenta dokumentów potwierdzających te informacje, które są niezbędne do wypełnienia SPT, datę akceptacji przez PO banku SPT.

Daty są podawane w formacie DD.MM.RRRR.

Magazyn ewidencji, który jest odnotowany w polu „Informacje do banku PS”, może być uzupełniany przez bank.

Warunki akceptacji przez mieszkańca

Punkt 9.2 Instrukcje CPU nr 138-І:

9.2. Oświadczenie o dokumentach uzupełniających i dokumentach potwierdzających, o których mowa w pkt. 9.1 Dyspozycji, mieszkaniec składa w banku PS w kolejnym wierszu (po wpisaniu windykacji w pkt. 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 i 20).

9.2.1. dla wierszy nie później niż 15 dni roboczych po dacie przypisanej do drugiej części numeru ewidencyjnego zgłoszenia bieżącego lub do wydania (inteligentnego wydania) towarów, jako przypięcie posad osoby organów mithny do aktualne oświadczenie, w zależności od daty daty W przypadku obecności deklaracji mitnіy małego znaku właściciela ziemskiego mitnik organіv o różnych datach wydania (inteligentne wydanie) linii towarów, oznaczenia dla tej pozycji są obliczane na podstawie ostatniej daty wydania (inteligentne wydanie ) towarów przypisanych do deklaracji mitnіy;

9.2.2. dla linii nie później niż 15 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym zostały wystawione dokumenty potwierdzające, przypisane w podpunktach 9.1.2 - 9.1.4, pkt 9.1 Instrukcji.

Nota korygująca dotycząca potwierdzania dokumentów

Punkt 9.7 Instrukcje CPU nr 138-І:

9.7. W przypadku zmiany danych wymagalnych w banku zaakceptowanych przez PS, potwierdzających potwierdzenie dokumentów (z windykacją banku PS lub rezydenta), rezydent w wierszach ma nie mniej niż 15 dni roboczych po datę wykonania dokumentów potwierdzających te zmiany, złożyć w banku nowy telegram potwierdzający dokumenty, które należy skorygować o korygowane informacje (podane – nota korygująca o potwierdzonych dokumentach), wraz z dokumentami uzupełniającymi, które potwierdzić takie zmiany.

У разі якщо банку ПС надано право на підставі поданих резидентом документів, що підтверджують такі зміни, з дотриманням строку, встановленого цим пунктом, змінити відомості, що містяться в раніше прийнятій банком ПС довідці про підтверджуючі документи, банк ПС самостійно заповнює коригуючу довідку про підтверджуючі документи .

(klauzula 9.7 zmieniona wyciągiem do Banku Rosji z dnia 14 czerwca 2013 r. N 3016-U)

Termin cofnięcia zgody przez mieszkańców

Ustęp 2 części 2 art. 24 ustawy federalnej z dnia 10.12.2003 r. s. Nr 173-FZ „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”:

2. Rezydenci i nierezydenci, którzy dokonują transakcji dewizowych z Federacją Rosyjską, wole:

2) przechowywać w ustalonym porządku kształt i przechowywanie waluty dokonanych transakcji dewizowych, zapewniając bezpieczeństwo dokumentów i materiałów urzędowych przez co najmniej trzy lata od dnia wprowadzenia transakcji dewizowej, i nie wcześniej niż dzień rozwiązania umowy;

„6. Недотримання встановлених порядку подання форм обліку та звітності за валютними операціями, порядку подання звітів про рух коштів за рахунками (вкладами) у банках за межами території Російської Федерації та (або) підтверджуючих банківських документів, порушення встановленого порядку подання підтверджуючих документів та інформації при здійсненні валютних операцій , порушення встановлених правил оформлення паспортів угод або порушення встановлених строків зберігання облікових та звітних документів щодо валютних операцій, що підтверджують документів та інформації при здійсненні валютних операцій або паспортів угод, неповідомлення у встановлений термін фінансовим агентом (фактором) - резидентом, якому поступлено грошову вимогу ( włącznie z działaniami zaczepnymi), rezydenta, który jest realny w myśl istniejącej umowy handlowej (kontraktu) ze specjalnym nierezydentem, tak jakby przekazuje nierezydentowi towar, który zdobył na nowego robota, które daję mu jako sługę, lub takie, które przenosi wynik na wynik aktywność intelektualna, w tym prawa do nich, o vikonannya (niemieszkalne) przez wola nierezydenta, przenosząc je na umowę o handlu zagranicznym ( kontrakt)

(Zmienione ustawami federalnymi nr 311-FZ z dnia 16.11.2011 r., nr 134-FZ z dnia 28.06.2013 r., nr 181-FZ z dnia 29.06.2015 r., nr 350-FZ z dnia 28.11.2015 r.)

ciągnąć za sobą grzywnę administracyjną nałożoną na kadłuby kosztem od dwóch do trzech tysięcy rubli; na sadzenie domów w rozmarynie z chotiriokh do pięciu tysięcy rubli; na legalu - od czterdziestu tysięcy do pięćdziesięciu tysięcy rubli.

(Zmienione ustawami federalnymi z dnia 22 czerwca 2007 r. N 116-FZ, z dnia 28 listopada 2015 r. N 350-FZ)

6.1. Порушення встановлених термінів подання форм обліку та звітності за валютними операціями, що підтверджують документів та інформації при здійсненні валютних операцій або строків подання звітів про рух коштів за рахунками (вкладами) у банках за межами території Російської Федерації та (або) підтверджуючих банківських документів не більше ніж na dziesięć dni

ciągnięcie za sobą przed sobą lub nakładanie grzywny administracyjnej na kadłuby na rozmіrі z trzystu do pięciuset rubli; na sadzenie osіb w rosemіrі vіd 500 do 1000 rubli; na legalu - od pięciu tysięcy do piętnastu tysięcy rubli.

(Część 6.1 została wprowadzona ustawą federalną nr 311-FZ z dnia 16 listopada 2011 r.)

6.2. Порушення встановлених термінів подання форм обліку та звітності щодо валютних операцій, що підтверджують документів та інформації при здійсненні валютних операцій або строків подання звітів про рух коштів за рахунками (вкладами) у банках за межами Російської Федерації та (або) підтверджуючих банківських документів більш ніж на десять , ale nie więcej niż 30 dni -

(Zmienione ustawami federalnymi z dnia 28 czerwca 2013 r. N 134-FZ, z dnia 28 listopada 2015 r. N 350-FZ)

ciężar kary administracyjnej nałożonej na kadłuby rozmirów w wysokości od tysiąca do tysiąca pięciuset rubli; na terenach sadzenia rozmarynu za dwa do trzech tysięcy rubli; na legalu - od dwudziestu tysięcy do trzydziestu tysięcy rubli.

(Zmienione ustawą federalną z dnia 28 listopada 2015 r. N 350-FZ)

(Część 6.2 została wprowadzona ustawą federalną nr 311-FZ z dnia 16 listopada 2011 r.)

6.3. Порушення встановлених строків подання форм обліку та звітності щодо валютних операцій, що підтверджують документів та інформації при здійсненні валютних операцій або строків подання звітів про рух коштів за рахунками (вкладами) у банках за межами Російської Федерації та (або) підтверджуючих банківських документів більш ніж на тридцять dni -

(Zmienione ustawami federalnymi z dnia 28 czerwca 2013 r. N 134-FZ, z dnia 28 listopada 2015 r. N 350-FZ)

ciężar grzywny administracyjnej dla większości ludzi na rozmіrі od dwóch tysięcy pięciuset rubli do trzech tysięcy rubli; na sadzenie domów w rozmarynie z chotiriokh do pięciu tysięcy rubli; na legalu - od czterdziestu tysięcy do pięćdziesięciu tysięcy rubli.

(Zmienione ustawą federalną z dnia 28 listopada 2015 r. N 350-FZ)

(Część 6.3 została wprowadzona ustawą federalną nr 311-FZ z dnia 16 listopada 2011 r.)”.

6.4. Повторне вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 6 цієї статті, за винятком випадків повторного вчинення адміністративного правопорушення, що виразилося у недотриманні встановленого порядку подання звітів про рух коштів за рахунками (вкладами) у банках за межами Російської Федерації та (або) підтверджуючих банківських документів;

(Zmienione ustawą federalną z dnia 28 listopada 2015 r. N 350-FZ)

ciężar grzywny administracyjnej dla większości ludności kosztem dziesięciu tysięcy rubli; na polach ogrodniczych w pobliżu rozmarynu od dwunastu tysięcy do piętnastu tysięcy carboventów; na legalu - od stu dwudziestu tysięcy do stu pięćdziesięciu tysięcy rubli.

p align="justify"> Aby mieć oko na obrót jednostek groszowych innych mocarstw, przy współpracy z mieszkańcami Federacji Rosyjskiej, wprowadzono kontrolę walutową. Wrażliwość zaliczana jest do najważniejszych operacji gospodarczych, z których szeroko korzystają rosyjskie firmy i przedsiębiorstwa indywidualne, a także do pierwszej kategorii braków fizycznych.

Od 2018 roku data potwierdzenia dokumentów potwierdzających (SPD) jest jedną formą transakcji walutowych i finansowych. Wygrał zapovnyuєtsya i jest wysyłany do instytucji bankowych upovnovazhenih.

Co to jest?

SPD є forma formy transakcji finansowych, zdіysnyuvannyh w walutach obcych. Forma i termin złożenia dokumentu zostały zatwierdzone przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w instrukcji nr 138-І. Wniosek z opisem uzupełniającym, który wzywa do potwierdzenia obecności dokumentów w określonym celu:

• deklaracje dotyczące różnych rodzajów towarów;
• statystyczna forma wyglądu;
• akt przyjęcia i przekazania;
• trzymane rahunki;
• inne papiery firmowe, zdobione na granicy przepisów międzynarodowych.

Wyjaśnienie: dokumenty, które są składane, wynikają z faktu przywozu lub przywozu jakichkolwiek towarów, świadczenia cichych usług lub innych usług, a także przekazywania danych informacyjnych lub wyników władzy intelektualnej. Możesz pobierać opłaty za potrzeby.

Kiedy jest potrzebny?

SPD ma zostać spłacona i wysłana do terminów mieszkańców Federacji Rosyjskiej przy imporcie towarów w wysokości 3 mln rubli i 6 mln rubli. Postanowienia umowy w czasie obov'yazkovo należy umieścić na twarzy instytucji kredytowej vіdpovіdnu, we własnym miejscu jest to neob'yazkovo.

Nie jest konieczne składanie dokumentów do dodatkowej rejestracji dodatkowych dokumentów dla dwóch rodzajów spraw:

• w przypadku ustalania umów ubezpieczenia, leasingu, umów o świadczenie usług i leasingu, jeżeli przekazywane są opłaty stałe, to są one wymagalne z taką samą częstotliwością;
• jeśli paszport jest zamknięty, proszę, bez pośrednictwa, na podstawie umowy, prawa do wyłączenia lub przeniesienia ogrodzenia na inną osobę, jako rezydenta Federacji Rosyjskiej.

Ważny: Jeśli osoba pracuje tam na umowę nierezydenta, nie możesz użyć SPD do zlecenia. W tym samym czasie wino jest karcone pod jurysdykcją obcego mocarstwa.

Termin nadannya

Wniosek składa się w piętnastodniowym terminie po miesiącu, w którym dokumenty zostały sporządzone, co potwierdzają (ponieważ zostały oznaczone znakami przedstawicieli mitnitów). Główną wskazówką jest data przywozu i wydania towarów lub moment, w którym dogovіr uzyskał moc prawną. Jeśli tak jest w ciągu dnia, to za podstawę przyjmuje się, jak mamy nadzieję, datę sporządzenia dokumentów.

Przy zmianie danych przypisanych do SPD do kontroli walutowej może zaistnieć konieczność wydania aktualizacji, która jest korygowana przez okres 15 dni roboczych od daty rejestracji nowych dokumentów. Zgodnie z umową bank może dokonywać zmian, konieczne jest zgłoszenie formalności, do których konieczne jest zebranie danych, w tym okresie.

Zainstalowane kary

Kontrola waluty dodała linie do potwierdzenia dokumentów potwierdzających. Za nieterminowe złożenie wniosku będziesz musiał zapłacić karę. W przypadku innych organizacji konieczne jest ubezpieczenie.

Formularz zgody na potwierdzanie dokumentów

Zrazok zapovnennya dovidki o dokumentach pіdverdzhuyuchi

Do rejestracji SPD przypisany jest specjalny formularz 0406010, wprowadzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej - organ w skrócie, który sprawuje kontrolę walutową. Z tyłu głowy część głowy jest na formie. Na wykresie" Nazwa banku KK» należy dokładnie podać nazwę firmy banku, gdzie można liczyć na potwierdzenie.

Na polu" Imię i nazwisko rezydenta» podana jest nazwa osoby prawnej, za pomocą której przyjmuje się formę prawną. Jeśli formularz jest wypełniany przez indywidualnego przedsiębiorcę lub osobę fizyczną, jeśli prowadzi on prywatną praktykę, wówczas na wykresie zapisywany jest pseudonim, nazwany na cześć jej ojca. Data przechowywania SPD w formacie międzynarodowym jest podana poniżej, ponieważ bank nie wymaga niczego innego.

Notatka: 1 marca 2018 r. pojawiła się kolumna „proszę o numer paszportu”, fragmenty tego dokumentu zostały zeskanowane. Na powierzchni struktur bankowych umieszczane są bezpośrednio same kontrakty.

Następnie pole „ Unikalny numer umowy". Vin jest przypisywany podczas ustawiania obszaru waluty, który jest ustawiony na twarzy. Pole składa się z 22 płytek.
Poniżej tabela jest roztashovuetsya, poniżająca anonimowy środek śpiewającymi podpisami. przy kasie" Dokument potwierdzający» wyświetlany jest numer aktu, dokumentacji, oświadczenia dowolnego innego dokumentu, na podstawie którego wyciągnięto wniosek. Obov'yazkovo data jest wskazana.

Na zamówienie stovptsі, roztashovanoy, konieczne jest odłożenie kod dokumentu, co świadczy o obecności liczb i wsparciu od dołu. Możesz to rozpoznać po swojej instytucji bankowej. Daj mi znać proszę suma w jednostkach groszowych potwierdzających dokument, że umowa. Digital signage jest pokazany w dovіdniku walut.

Stovpets ” Znak dostawy»niezbędne do bezpośredniej operacji finansowej oraz możliwość wyhodowania wola za opłatą, takie jak wszelkiego rodzaju chotiri:

1. zaliczka otrimannya od nierezydenta Federacji Rosyjskiej.
2. Zapłata przez agenta zagranicznego za fakt prawa.
3. Odpowiedzialny za przedpłatę przez mieszkańca.
4. Rzeczywista płatność na rzecz nierezydenta Federacji Rosyjskiej.

Na polu" Termin wskazujący» wyświetlana jest informacja, że ​​jako znak doręczenia wpłata przez nierezydenta została wskazana po fakcie (inna opcja) oraz zostały złożone potwierdzone dokumenty pierwszych kategorii: od 01_3 do 04_3, a także od 15_3. Jeśli go podasz, zostanie on podpisany przez umysły umowy.

Po wyświetleniu zatwierdzonego terminu pole „ Notatka". Nowa osoba otrzymuje informację, który dokument wskazuje na ten okres. Dali mieścił się w kodzie państwa, np. buła była w posiadaniu władcy punktu widzenia. W kіntsi, jeśli to konieczne, wyświetlany jest znak koriguvannya.

Pіdbivaєmo pіdbags

Oświadczenie o potwierdzeniu dokumentów є ustawowe zatwierdzenie formularza, który umożliwia przegląd operacji walutowych i finansowych mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Wprowadzenie napływu administracyjnego jest uzasadnione, aby uczestnicy dotychczasowej działalności gospodarczej mogli dokończyć odbudowę swoich uprawnień.

W większości przypadków kontrolę waluty przeprowadzają legalni, ale wielu z nich aktywnie radzi sobie z groszami w innych krajach. Jednak w dzisiejszych realiach często pojawiają się osoby zajmujące się bankowymi sprawami zagranicznymi. W czasach nielegalnych operacji z walutą, czasami można mieć poważne problemy.

Zdiisnyuyuchi ovnіshneokonomichnu diyalnist, firma nieuchronnie znajdzie się pod kontrolą waluty banku. Z tego powodu bank otrzymuje pełne dokumenty, w tym oświadczenie o dokumentach uzupełniających. Jeśli masz nadzieję, co zawiera i jak її pamiętaj - o tse w naszym artykule.

Wniosek dotyczący potwierdzania dokumentów: jeśli masz nadzieję

Kiedy należy złożyć takie oświadczenie? Tylko w przypadku dokonywania płatności za paszport jest poprawna i nie martw się.

Paszport jest wymagany, jeżeli kwota umowy z nierezydentem stanowi równowartość sumy 50 000 USD według kursu wymiany z dnia rozmieszczenia lub ją zmienię (pkt 6.5.3 Instrukcji do Bank Rosji z dnia 04.06.2012 nr 138-І). Wydanie paszportu jak najszybciej po zawarciu umowy (porozumienia). Jednocześnie prosimy o przedłożenie samej umowy (umowy) z paszportu, dla której sporządzany jest cały dokument, plus inne dokumenty potrzebne do kontroli waluty, zgodnie z Instrukcją nr 138-І.

Zapovnyuvat zh dovіdku o dokumentach, scho pіdverdzhuyut, kontrola waluty vimagє tіlki w zdіysnennі operacіy, yakі not є rozrahunkami, na przykład import towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej lub import towarów z Rosji, vikonannya robіt, nadannya slug, transfer wyników t. .

Termin na złożenie potwierdzenia potwierdzenia dokumentów

Linie do złożenia zatwierdzenia i dokumentów potwierdzających są określone w punkcie 9.2 Instrukcji nr 138-І. Mieszkaniec jest zobowiązany do przedłożenia wymaganych dokumentów, których doki nie upłynęły 15 dni roboczych od miesiąca, w którym:

• wykonanie dokumentów uzupełniających lub
• na dokumentach umieszczano odznaki organów milicji.

Orієntirom at tsimu є: odznaki o dacie importu / towarów vivizennya, dacie naypіznіsha podpisania lub momencie wpisania ceremonii z dokumentem. Jeżeli informacja jest wpisana na dzień dnia, wówczas pod uwagę bierze się datę złożenia dokumentu, która ją potwierdza.

Jak wypełnić potwierdzenie o potwierdzeniu dokumentów

Aktualny formularz aktualizacji potwierdzenia dokumentów i procedury wypełniania Instrukcji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej nr 138-I (dodatek 5) można znaleźć lub uzyskać na stronie internetowej banku który nakłada kontrolę walutową. Praktycznie wykres finalizacji skórki może być wypełniony własnymi niuansami, spójrzmy na główne.

Na „czapie” finalizacji wpisuje się nazwę banku, która ma nadzieję wyjść, ta nazwa / P.I.B. rezydent (organizacja, indywidualny przedsiębiorca).

Należy podać datę wypełnienia potwierdzenia oraz numer paszportu do poprawności, za który składane są dokumenty potwierdzające. Wprowadzając skorygowane oświadczenie o dokumentach potwierdzanych do kontroli walutowej, w polu „Znak falisty” wpisz pierwszy numer seryjny, np.: * (2).

Kolumna 1, aby zastąpić numer seryjny wiersza dla wzrostu.

Kolumna 2 - numer dokumentu potwierdzającego m.in. zgłoszenie towaru jako numer dnia, wpisz BN.

Kolumna 3 - data dokumentu potwierdzającego (nie określona dla zgłoszenia towarowego).

Kolumna 4 - wyświetla się jeden z kodów wskazanych w paragrafie 5 Procedury zakończenia Zgodności.

Kolumna 5 - kod waluty zatwierdzony przez Klasyfikator walut (zatwierdzony dekretem Standardu Państwowego Federacji Rosyjskiej z dnia 25 grudnia 2000 r. Nr 405-st).

Kolumna 6 - kwota dokumentu, która jest potwierdzona, w walucie.

Kolumny 7 i 8 są obov'yazkovі tylko dla różnych kodów walut dokumentu i umowy z paszportu po prawej stronie, w przeciwnym razie kolumny pozostają puste.

Kolumna 9 „Znak dostawy” na potwierdzeniu dokumentów potwierdzających zawiera następujące informacje:

1 - wole na podstawie umowy, mieszkaniec pobiera z góry pieniądze zdjętego formularza nierezydenta,

2 – nierezydent korzysta z linii płatniczej jako rezydent,

3 - nierezydent z góry uwzględnia swoje wole, już nabyte jako mieszkaniec,

4 - rezydent pobierze linię płatniczą od nierezydenta.

Jeżeli w kolumnie 9 wskazany jest kod „2”, a w kolumnie 4 kody to 01_3, 02_3, 03_3, 04_3 lub 15_3, to kolejnym krokiem jest wypełnienie kolumny 10 „Sprawdzanie terminu” w potwierdzeniu potwierdzenia dokumenty. Tutaj wskazano, że maksymalnym terminem wypłaty groszy od nierezydenta jest godzina zapłaty za przekazanie mu towarów, świadczenie mu usług. Termin ten nie może zakończyć się po dacie zakończenia umowy, którą wskażemy w rubryce 6 dział 3 paszportu po prawej stronie.

Kolumnę 11 wypełnia się w przypadku wpisania kodów 02_3 lub 02_4 przed kolumną 4. Zgіdno z klasyfikatorem kraju świata (OKSM), kod kraju podróżnego/vantazhovіdpravnik jest wskazany, gdy towary są importowane/importowane.

Dodatkowe informacje można również wpisać w polu „Referencja”, w którym można wprowadzić dodatkowe informacje o dokumentach potwierdzających: wskazany jest numer wiersza z kolumny 1, przed którym wprowadzane są dodatkowe informacje, oraz w polu „Uwaga” pole, wprowadzane są dodatkowe informacje.

O dokumentach potwierdzających, że jako narzędzie wysokiej klasy, które zwycięża mocą prowadzenia np. formy operacji walutowych, rozszerzana jest kontrola, którą regulują przepisy prawa. Ma to na celu potwierdzenie zasadności płatności w walucie obcej dokonanej przez rezydenta Federacji Rosyjskiej.

Wnioski dotyczące dokumentów, które potwierdzają - jaki rodzaj dokumentu?

Bank, pełniąc funkcje agenta kontroli walutowej, monitoruje operacje, które są monitorowane przez klientów i oświadcza, że ​​jest to niezgodne z prawem za łamanie prawa. Po ujawnieniu takich informacji bank powinien zostać poinformowany o swoich organach nadrzędnych.

Dokument potwierdzający - to dowód o tych, którzy podpisali umowę lub umowę pożyczki lub zostali do niej związani. Ponadto taki dokument można powiedzieć o tych, którzy, gdyby byli w stanie zrozumieć swój dom, mogliby się zmienić.

Obowiązki takie mogą obejmować następujące postanowienia:

• Nazwij bank, który wymaga przedłożenia tego dokumentu;
• Nazwa osoby prawnej, ponieważ była zaangażowana w zakończenie finalizacji;
• Podaj numer paszportu proszę zgіdno z umową w pierwszym formacie;
• Tabela, która może zawierać takie dane jak: data, kod dokumentu, numer ostatniego oświadczenia, kwota wskazana w walucie pisma z prośbą o wystawienie dokumentu potwierdzającego.

Widziałem wniosek, konieczne jest potwierdzenie zaufanego przedstawiciela organizacji. Її konieczne jest złożenie protyag 15 dni, od momentu, gdy zezwolę mitnoї organіzacії na import towarów lub od dnia, jeśli dokumenty zostały złożone w celu cofnięcia zezwolenia na import towarów. Ponadto, jeśli towary nie wymagają deklaracji, wówczas zgodnie z prawem należy złożyć potwierdzenie do 15 dnia miesiąca następującego po nim, jeśli sama dostawa się nie powiodła.

Vidpovidno do godnego ustawodawstwa za niezłożenie dowodów dotyczących dokumentów potwierdzających nakłada się odpowiedzialność administracyjną. W ten sposób konkluzja jest kompletna z dokumentem uzupełniającym i jest coś w rodzaju dowodu o tych, którzy, jeśli łaska, odnieśli zwycięstwo, a strony zostały rozpatrzone jedna po drugiej.

W niektórych przypadkach wina nie są oczekiwane, ale w niektórych butach

Ustawodawcy norm przekazują, że wraz ze złożeniem śpiewających mebli złożenie dokumentacji wnętrzności staje się zbędne. Spółki lub osoby prawne nie mogą wydać takiej opinii w następujących przypadkach:

• B, wskazano, że płatność jest kwotą stałą;
• Proces Vіdbuvsya likwidacji paszportu do umowy z umową z przeniesieniem borga na osobę trzecią;
• Bank obsługujący sam sporządza akceptację na podstawie dokumentów dostarczonych przez samego klienta.

Formowanie Obov'yazok podane dovіdki mozhe bierze na siebie i organizację finansową, oskolki її nayavnіst vіdpovіdno przed procedurami kontroli finansowej w przypadku usług nadanny kasy fiskalnej o charakterze rozrachunkowym.

Dovіdku o dochodach pіdtverdzhuyuchi z powodu klapsa:

• Firmy zajmujące się usługami i operacjami eksportowo-importowymi;
• Organizacje o specjalizacji prawniczej lub indywidualny przedsiębiorca, np. świadczenie usług i praca za granicą;
• płacić za usługi partnerów zagranicznych.

Termin podatku i oszczędności

Oświadczenie o potwierdzeniu dokumentów można przekazać bankowi w momencie zakończenia transakcji walutowej w ramach określonych w paszporcie. Stworzenie takich dowodów jest konieczne dla dokumentu, który potwierdza, że ​​umysły robotów były vikonan vidpovidno do domu.

Zgodnie z prawem konieczne jest wręczenie bankowi samego potwierdzenia, oraz dokumentów potwierdzających zawarcie umowy.

Terminem przedłożenia ostatecznego wyniku jest ukończenie cіkavim, a czasem pokonanie pantelika, a wszystko, co się robi, jest trudne do ukończenia formuły. Jest dla niej jasne, że dowód musi zostać złożony w ciągu piętnastu dni, licząc od końca miesiąca, w którym to czasie został potwierdzony i podpisano dokumenty potwierdzające.

W takim przypadku należy ustawić: data złożenia i podpisania dokumentu potwierdzającego to pozostała data wskazana na nowej dacie. Zavdyaki takie informacje mogą być łatwo ukryte przez możliwe, poprzez zniszczenie danych o sfinalizowaniu tego dokumentu. Szczególnie taki niuans w przepisach odgrywa dużą rolę, ponieważ firma nie posiada udokumentowanych dokumentów. Przy nowej kolejce podpisywania i ratyfikowania dokumentów może to potrwać ponad miesiąc. Wyjściem z tej sytuacji będzie wpisanie niezbędnej daty do podpisu dyrektora i wykonanie kopii na skanerze – wszystko to jest niezbędne do złożenia roszczeń przeciwko stronie kontroli walutowej.

Jeśli partner jest w stanie podpisać dokumenty potwierdzające, mogą one służyć jako dające rachunki. Jednak taka opcja musi być określona na odwrocie paszportu do umowy, gdy jest on złożony. Nie zapomnij, że data złożenia rahunki rozpoczyna się zgodnie z terminem złożenia finalizacji.

Wniosek dotyczący potwierdzenia dokumentów - kolejność składania

Pod godziną składania dovіdki należy przejść do rzeczy, zrobić to z niezbędną koncentracją i szacunkiem. Nawet najmniejsza szkoda zostanie usunięta, w przeciwnym razie ułaskawienie przy umówieniu danych na godzinę ponownego sprawdzenia kontroli walutowej zostanie ujawnione, a oskarżeni zostaną ukarani grzywną. Dlatego w podsumowaniu obov'yazkovo należy wskazać następujące punkty:

• Ponownie nazwałem swoją organizację;
• Numer numeryczny paszportu do umowy;
• numeryczny numer dokumentu, który potwierdza umysł vikonana;
• Data podpisania dokumentu w dniu jego potwierdzenia;
• Kod wskazujący wygląd dokumentu;
• Kod wskazujący walutę;
• Suma Zagalnu z urahuvannyam virahuvannya z jej MPE;
• Kod to ta sama kwota, która wydaje się odpowiadać walucie przypisanej do umowy.

Po złożeniu, następnie ponowne sprawdzenie podanych danych.

Co może grozić karami i sankcjami?

W jednej chwili Yakshcho іndivoalnia pirmetsya jest uzasadnione, aby zrujnować linie linii uskrzydlonego porządku uparcie uformowanej, tej samej waluty, do stosu kordonii, a następnie w ten sposób w legiwan są napomnienia. . Jak gdyby prawo do szkody powstało z winy właściciela gruntu, zagrożę panu grzywną w wysokości pięciu tysięcy rubli.

Jeżeli taki bezprawny czyn został nałożony przez osobę prawną, nakładana jest na nią grzywna w wysokości pięćdziesięciu tysięcy rubli.

Ponieważ termin sfinalizowania dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji walutowej ma być opóźniony o nie więcej niż 10 dni, grzywna w magazynie wynosi mniej niż tysiąc rubli, tysiąc rubli lub piętnaście tysięcy rubli.

Ponadto, jeżeli termin prostracji przedłożenia dokumentów staje się dwukrotnością wartości, to kara pieniężna jest wyższa niż dwukrotność tej wartości. Mimo przekroczenia terminu składania dokumentów o ponad miesiąc, kary przekraczają trzykrotność.

W świetle tego, co varto oznacza, że ​​oświadczenie o dokumentach uzupełniających, podobnie jak same dokumenty, powinno być sporządzone zgodnie z terminami określonymi w porządku prawnym. Tse dosit ważny moment, co wiele przedsiębiorstw i firm vdkladayut vvazhayuchi, scho złapać podatki na raz. Szczególnie takie ułaskawienie dla niektórych organizacji, dla niektórych nawet brudne podatki od dokumentów.

Przez co przedsiębiorcom mogą grozić kary finansowe. Jeśli chcesz śmierdzieć i nie skończyć tych dużych, nie warto z nimi walczyć. I nawet po zabraniu "kar", do liczby firm, należy zwrócić szczególną uwagę na stronę organów kontrolnych. Jeśli chcesz, ważne jest, aby wskazać, że taką sytuację można naprawić.

Postanowiono już więcej i to w tym, co określa ustawodawstwo, bierze się pod uwagę datę podpisania dokumentu potwierdzającego, pozostałą datę, jak wskazano w dokumencie, w kolejności składania podpisu przez dyrektora. W tej randze możesz wskazać datę z marginesem godzinowym. Taka rzecz ma pozwolić na wprowadzenie linii złożenia zvіtnostі do konwersji władz walutowych.

W kontakcie z